Arrestato a Dublino un uomo sospettato di reclutare denaro

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12:25 del 15 agosto 2023

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Un uomo sospettato di reclutare money mule e di gestire i loro conti bancari è stato arrestato a Dublino.

Ieri Gardaí ha perquisito una casa a Tallaght e ha sequestrato una Range Rover, passaporti, carte bancarie, contanti e 30 telefoni cellulari.

Gardai afferma che la ricerca fa parte di un'indagine più ampia su episodi di frode in giurisdizioni tra cui Norvegia, Germania, Stati Uniti, Hawaii e Irlanda, e sul successivo riciclaggio di denaro.

Una Range Rover di valore elevato, che si ritiene sia stata acquistata con i proventi del reato, è stata sequestrata, insieme a passaporti, carte bancarie intestate a presunti money mule, dettagli di conti bancari, contanti in euro e dollari, un contatore di contanti, 30 cellulari telefoni, un computer e un laptop.

Un uomo sui vent'anni viene interrogato in una stazione della Garda a Dublino, e la Gardai dice che è un sospetto pastore di muli di denaro, che recluta muli di denaro e gestisce i loro conti bancari.

Gli agenti affermano che sono stati identificati fino a 50 diversi corrieri di denaro che hanno riciclato quasi 200mila euro attraverso i suoi conti bancari in Irlanda, Germania e Belgio.

Indagine

Un portavoce della Garda afferma: "La Gardaí del Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) ha arrestato un uomo e sequestrato una serie di elementi di valore probatorio durante una perquisizione di una residenza a West Tallaght, Dublino 24, lunedì 14 agosto. 2023.

"La ricerca è stata condotta come parte di un'indagine più ampia su episodi di frode in giurisdizioni tra cui Norvegia, Germania, Stati Uniti, Hawaii e Irlanda e il successivo riciclaggio di denaro attraverso conti money mule, imprese e operazioni di riciclaggio di denaro basate sul commercio.

"Nel corso di questa perquisizione, una Range Rover di alto valore, sospettata di essere stata acquistata con i proventi del crimine, è stata sequestrata insieme ai seguenti oggetti:

• Un certo numero di passaporti • Carte bancarie con cognomi e nomi di sospetti money mule • Dettagli del conto bancario • Dettagli di società e imprese registrate • Contanti in euro e dollari • Un cassiere (macchina conta contanti) • 30 telefoni cellulari • Un desktop computer e portatile

"Un uomo poco più che ventenne è stato arrestato per un reato contrario al Criminal Justice Act del 2006 ed è attualmente detenuto presso una stazione della Garda a Dublino.

"Questo maschio è stato identificato come un sospetto pastore di money mule che reclutava money mules e gestiva i loro conti bancari.

"Si ritiene che fino a 50 diversi money mule abbiano riciclato oltre 196.000 euro attraverso i suoi conti bancari in Irlanda, Germania e Belgio. Questo denaro proveniva da vittime, principalmente di smishing, in Irlanda, è stato inizialmente riciclato attraverso questi 50 conti di money mule e poi inoltrato dai portavalori sui tre conti bancari dei sospettati.

"Anche un uomo sulla cinquantina è stato arrestato nel corso di questa ricerca per reati di immigrazione e in seguito gli è stato rifiutato il permesso di sbarcare. È detenuto in attesa della sua rimozione da questa giurisdizione.

"Le indagini sono in corso."

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